بيت كوين چيست ؟
بك لينك چيست؟بك لينك سازي بدون جريمه
۵راه كار براي افزايش سرعت سايتوزارت دادگستري ايالات متحده آمريكا در جريان دستگيري يك برنامه‌نويس، مخفي كردن تراكنش بيت كوين از روش ميكسينگ (Mixing) را جرم دانست.
به گزارش كوين دسك، لري هارمون (Larry Harmon) چند روز پيش به جرم مشاركت در يك توطئه براي پول‌شوييِ معادل ۳۰۰ ميليون دلار ارز ديجيتال در بازار وب تاريك (دارك وب) آلفا بي (AlphaBay) دستگير شد. او مديرعامل شركت كوين نينجا (Coin Ninja) است كه در زمينه راهكاري مخفي‌سازي تراكنش‌هاي بيت كوين فعاليت مي‌كنند. به گفته خانواده هارمون، او هيچ ارتباطي با شبكه دارك وب آلفا بي نداشته است.
وزارت دادگستري آمريكا مخفي كردن تراكنش بيت كوين را جرم دانستلري هارمونپرونده هارمون سؤال‌هاي مهمي را پيرامون مسئله ميزان مسئوليت توسعه‌دهندگان نرم‌افزار در صنعت ارزهاي ديجيتال، مطرح مي‌كند.
هارمون علاوه بر سايت كوين نينجا خالق ميكسر بيت كوين هليكس (Helix) هم هست. ميكسر بيت كوين نرم‌افزاري است كه تراكنش‌هاي بيت كوين را با دسته‌بندي كردن آن‌ها در قالب تراكنش‌هاي ديگر مخفي كرده و بدين‌وسيله كار رديابي پرداخت‌هاي يك فرد را بسيار دشوار مي‌كند.
دادستان‌هاي وزارت دادگستري در كيفرخواست خود از هليكس به‌عنوان يك «كسب‌وكار توزيع پول و پول‌شويي» نام بردند.
در اين كيفرخواست آمده است:
شركت هليكس در ازاي پرداخت كارمزد به مشتريانش اين امكان را مي‌دهد كه بيت كوين‌ها را با استفاده از روشي براي گيرنده‌هاي آن ارسال كنند كه براي مخفي كردن و مبهم جلوه دادن منبع ارسال يا هويت صاحب بيت كوين‌ها طراحي شده است. معمولاً از اين سرويس با نام ميكسر يا تامبلر (Tumbler) بيت كوين ياد مي‌شود.
برايان بنسزكوفكسي (Brian Benczkowski)، معاون دادستان كل وزارت دادگستري آمريكا ديدگاه اين وزارتخانه نسبت به ميكسرهاي بيت كوين را تشريح كرد. او گفت:
اين كيفرخواست بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه مخفي كردن تراكنش‌هاي پول‌هاي مجازي با استفاده از اين روش جرم محسوب مي‌شود.
گري هارمون، برادر لري و همكار او در شركت نينجا كوين گفت كه نرم‌افزار هليكس به‌طور مستقيم با آلفا بي شراكتي نداشت و اين بازار وب تاريك بدون اجازه يا اطلاع لري استفاده از اين ميكسر را پيشنهاد داده است.
آلفا بي بازار بزرگ خريد و فروش اينترنتي مواد مخدر بود كه در شبكه دارك وب فعاليت مي‌كرد و ورود به آن تنها با سامانه تور (Tor) امكان‌پذير بود. خريد و فروش‌هاي اين وب‌سايت با بيت كوين انجام مي‌شد.
برنامه هليكس در سال ۲۰۱۷ متوقف و بازار وب تاريك آلفا بي هم در ماه جولاي همان سال توسط افبيآي (FBI) بسته شد اما بررسي اخير پرونده آلفا بي دستگيري گري هارمون را رقم زده است.
گري همچنين در مصاحبه خود با كوين دسك مدعي شد كه مارگوت، همسر لري از زمان دستگيري او تا به حال متن‌ها و تماس‌هاي تهديدآميز زيادي را از شماره‌هاي ناشناس دريافت كرده است كه در آن‌ها فردي به او هشدار داده كه از جاي او باخبر است و اين خانه ديگر براي او امن نيست.
گري گفت:
حالا كه افبيآي تصميم گرفته كل دنيا را باخبر كند كه شايد در اين خانه پول مخفي شده باشد، خانواده من مورد تهديد قرارگرفته‌اند. آن‌ها هيچ سندي براي اثبات ادعاي خود ندارند و تنها جان خانواده ما را به خطر مي‌اندازند.
گري همچنين گفت كه تمام دارايي‌هاي برادرش توقيف شده است و آن‌ها به دليل ترس از فرار او از كشور اجازه آزاد كردن او به قيد وثيقه را نمي‌دهند. به همين دليل خانواده او با راه‌اندازي كمپيني به نام GoFundMe سعي دارند تا به اين وسيله مخارج دادگاه او را تأمين كنند.
مارگوت درباره اين كيفرخواست گفت:
آدرس خانه ما در آن ذكر شده است. آن‌ها در جلسه دادگاه مدعي شده‌اند كه شايد او هنوز كمي بيت كوين در خانه داشته باشد و جان ما را به خطر انداختند.
گري گفت كه مقامات همه كيف پول‌هاي سخت‌افزاري برادرش را ضبط كرده‌اند و مارگوت هيچ بيت كوين ديگري در خانه ندارد.
وزارت دادگستري مي‌گويد كه آن‌ها براي بررسي زماني كه لري در كشور بليز (Belize) گذرانده است با پليس اين كشور همكاري داشته است. گري همچنين مدعي شد كه پليس در جريان جستجو به هر دو خانه برادر او آسيب رسانده است.
پيامدهاي مهم اين كيفرخواست
بسياري از متخصصين بيت كوين نگران هستند كه اين پرونده باعث ايجاد اين رويه قضايي شود كه حتي خلق يك نرم‌افزار ميكسر بيت كوين به خودي خود يك توطئه پول‌شويي محسوب شود.
مت كورالو (Matt Coralo)، يكي از توسعه‌دهندگان اصلي بيت كوين، در توئيت خود نوشت كه تأييد اين اتهامات توسط دادگاه فدرال واشنگتن مي‌تواند «آغازي بر پايان باشد».
مارگوت گفت كه علاقه شوهر او در زمينهٔ فناوري حفظ حريم خصوصي بود و نه فعاليت‌هاي مجرمانه. او براي مثال به افرادي اشاره كرد كه مي‌خواهند محصولات خاصي خريداري كنند و از اينكه پرداخت آن‌ها آشكار شود، خجالت مي‌كشند.
مارگوت در مصاحبه خود گفت:
لري هميشه طرفدار حفظ حريم خصوصي افراد بود و با هيچ فرد خلاف‌كاري در وب تاريك ارتباطي نداشت. حريم خصوصي يكي از حقوق اوليه ما است كه در قانون اساسي آمريكا هم ثبت‌شده است.
دادگاه ممكن است در اين زمينه تصميم‌گيري كند كه آيا متمم چهارم قانون اساسي آمريكا كه مي‌گويد آمريكايي‌ها اين حق را دارند كه «جان، املاك، اسناد و متعلقاتشان از توقيف‌ها و تفتيش‌هاي غيرمنطقي» مصون باشد، در رابطه با بيت كوين هم مصداق پيدا مي‌كند يا خير.
به هر حال بحث حريم خصوصي افراد، چه به عنوان يك حق مطرح باشد يا نه يكي از مهم‌ترين مشكلات مورد مناظره بين متخصصين حقوق قضايي است.
اداره بررسي جرائم مالي آلمان هم در ماه مي اقدام به تعطيلي و توقيف سرويس بيت كوين ميكسينگ محبوب Bestmixer.io كرد اما هنوز شركت‌هايي مثل شركت كيف پول بيت كوين خصوصي محور واسابي (Wasabi) وجود دارند كه يك ميكسر داخلي را به‌عنوان ايده اصلي كسب‌وكارشان در نرم‌افزار خود تعبيه كرده‌اند.
استارت‌آپ‌هايي كه كيف پول بيت كوين مي‌سازند معمولاً برخلاف هليكس ميكسرهاي غيراماني (ميكسرهايي كه هنگام مخلوط كردن تراكنش‌ها وجه مشتري را به‌حساب خود منتقل نمي‌كنند) را به مشتريان خود ارائه مي‌دهند.
شركت سرمايه‌گذاري كانادايي سايفرپانك (Cypherpunk) اخيرا در شركت مادر هر دو كيف پول واسابي و سامورايي (Samourai) كه آن هم به يك ميكسر مجهز است، سرمايه‌گذاري كرده است.
به عقيده طرفداران بيت كوين ميكسرهاي غيراماني نبايد شامل ممنوعيت شوند زيرا ابزارهاي نرم‌افزاري آن‌ها توسط خود كاربران ميزباني مي‌شود.
تنها گذشت زمان مشخص خواهد كرد كه آيا دادگاه با كم كردن مسئوليت قانوني توسعه‌دهندگان (نرم‌افزار) موافقت خواهد كرد يا خير.
وزارت دادگستري آمريكا مخفي كردن تراكنش بيت كوين را جرم دانستدر اين باره بيشتر بخوانيد
پرداخت ماليات از طريق بيت كوين در ايالت اوهايو قانوني شداقدام مالياتي اخير ترامپ، به نفع بيت كوينوزير امور خارجه آمريكا: تراكنش‌هاي ناشناس بيت كوين خطرناك هستند!اطلاعيه كميسيون بورس آمريكا در مورد جلسه بر سر ETF بيت كوينكميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا ETF بيت كوين را رد كرد